Nördlicher Bezirk von Georgia

ATLANTA – James G. Maloney, der als Chefwissenschaftler des Georgia Tech Research Institute (GTRI) fungierte, hat sich der Verschwörung zum Betrug von Georgia Tech und der Central Intelligence Agency (CIA) schuldig bekannt. Maloneys Verschwörer, James J. Acree und James D. Fraley, III, bekannten sich 2016 derselben Anklage schuldig.

„Diese Angeklagten haben das Vertrauen verletzt, das Georgia Tech und die CIA in sie gesetzt haben, indem sie zuließen, dass ihr Urteilsvermögen durch Gier getrübt wurde“, sagte US-Anwalt Ryan K. Buchanan. „Die siebenjährige Verzögerung bei der Lösung von Maloneys Fall resultierte aus Maloneys Trick, sich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu entziehen, indem er damit drohte, im Laufe seines Prozesses vertrauliche Informationen preiszugeben, was ein gescheiterter Versuch war, die Regierung zu zwingen, den Fall abzuweisen. Aber wie Maloney herausfand, die Regierung wird nicht von einem kriminellen Angeklagten gemobbt oder bedroht.“

„Maloneys Schuldbekenntnis sollte eine klare Botschaft an alle senden, die ihre Positionen zum persönlichen Vorteil missbrauchen wollen: Das FBI wird Sie finden und zur Rechenschaft ziehen“, sagte Keri Farley, zuständige Spezialagentin des FBI Atlanta. „Dank unserer außergewöhnlichen Partnerschaft mit Georgia Tech war Maloney trotz seiner Verteidigungstaktiken nicht in der Lage, die Folgen seiner Verbrechen zu vermeiden. Er wird nun zusammen mit seinen Mitverschwörern verurteilt, womit dieser langwierige Fall abgeschlossen ist.“

Laut US-Staatsanwalt Buchanan, den Anklagen und anderen vor Gericht vorgelegten Informationen: Von Anfang 2007 bis Ende 2013 waren Maloney, Acree und Fraley an einem Plan beteiligt, um Georgia Tech und die CIA zu betrügen. Sie sind Experten für elektromagnetische Analysen und Messungen und wurden dem Advanced Concepts Laboratory (ACL) des GTRI zugewiesen, wo sie an Projekten arbeiteten, die vom US-Verteidigungsministerium, verschiedenen Geheimdiensten und der Privatwirtschaft finanziert wurden.

PCard-Betrug

Im Rahmen seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten bei GTRI hatte Fraley Zugang zu einer Kreditkarte der Georgia Tech, die als „PCard“ bekannt ist. Fraley sollte seine PCard nur zum Kauf von Materialien und Vorräten für das offizielle Georgia Tech-Geschäft verwenden. Weder Fraley noch irgendjemand sonst durfte persönliche Ausgaben von einer PCard abbuchen.

Maloney, Acree und Fraley ließen GTRI fälschlicherweise glauben, dass alle ihre PCard-Abbuchungen für offizielle Zwecke erfolgten. Tatsächlich haben Maloney, Acree und Fraley rund 200.000 US-Dollar an persönlichen Ausgaben auf Fraleys PCard abgebucht, darunter zwei Vierräder und ein Anhänger, zwei 52-Zoll-Flachbildfernseher von Sony, Apple-Computer, iPads, OtterBox-Schutzhüllen, iPods, Kindle-E-Reader, Leica- und Nikon-Digitalkameras, Videokameras, ein Mini-Mikroloch-Videokamerastift, ein Nachtsichtmonokular, zwei Ferngläser, Bose-Kopfhörer, ein 3D-Drucker, Sportuhren mit Herzfrequenzmesser, Sonnenbrillen, Materialien zur Erfüllung privater Beratungsverträge, Computermonitore und Solarpaneele für einen privaten Jagdclub, ein persönliches Videonetzwerk für den Heimgebrauch und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für eine Tennisballmaschine. Maloney und Fraley nutzten Fraleys PCard auch, um die Umbau- und Wartungskosten für sechs Mietobjekte zu bezahlen, die sie gemeinsam im Namen eines in Georgia ansässigen Unternehmens namens J's Services, Inc. besaßen.

Einige der betrügerischen PCard-Gebühren und einige der Umbau- und Wartungskosten für die Mietobjekte von Maloney und Fraley wurden einem geheimen GTRI-Vertrag in Rechnung gestellt, der von der CIA finanziert wurde.

Betrügerische Beratungstätigkeit

Im Februar 2007 wurden Maloney und Acree von GTRI gerügt, weil sie externe Beratungsaktivitäten durchgeführt hatten, die gegen die Interessenkonfliktrichtlinie von Georgia Tech verstießen. Maloney und Acree schickten einen Brief an ihren Vorgesetzten bei GTRI, in dem sie bestätigten, dass sie Einrichtungen und Geräte von Georgia Tech zu ihrem persönlichen Vorteil genutzt hatten, und versprachen, dass sie dies nie wieder tun würden. Aber Maloney und Acree engagierten sich weiterhin in externen Beratungsaktivitäten, die der Georgia Tech schadeten, und bald schloss sich Fraley ihnen an.

Tec-Masters Inc.

Von Dezember 2007 bis März 2013 erhielten Maloney, Acree und Fraley während ihrer Vollzeitbeschäftigung bei Georgia Tech etwa 500.000 US-Dollar von Picatinny Arsenal, SRA International und der US Air Force. Sie erhielten diese Beratungsverträge, indem sie Acrees ehemaligen Arbeitgeber, Tec-Masters, Inc., als Abrechnungsdurchleitung nutzten. Tec-Masters, ein Verteidigungsunternehmen mit Sitz in Huntsville, Alabama, leistete bei keinem der Projekte Arbeit, sondern ermöglichte lediglich den Geldtransfer der Kunden an Maloney, Acree und Fraley. Maloney, Acree und Fraley ließen diese Kunden fälschlicherweise glauben, dass die Arbeit von GTRI erledigt würde. Sie nährten diesen falschen Eindruck, indem sie in der Kommunikation mit Kunden ihre offiziellen GTRI-Telefonnummern und GTRI-E-Mail-Adressen verwendeten. Darüber hinaus trafen sie sich mit Kunden in der GTRI-Zentrale auf dem Georgia Tech-Campus und führten sie durch die Labore und andere Einrichtungen von GTRI. Maloney nannte dies „sich vor den Augen der Öffentlichkeit verstecken“.

Spectra Research, Inc.

Von Dezember 2010 bis Juli 2013 waren Maloney und Fraley außerdem als Berater für Spectra Research, Inc. tätig, einem Verteidigungsunternehmen mit Sitz in Dayton, Ohio. Spectra zahlte J's Services 196.000 US-Dollar für diese Arbeit. Maloney und Fraley wiesen die von ihnen betreuten Georgia Tech-Mitarbeiter bei GTRI an, bei der Durchführung dieser Beratungsarbeit für Spectra zu helfen. Maloney und Fraley wiesen diese Georgia Tech-Mitarbeiter auch an, die Zeit für Spectra-Arbeiten im Rahmen eines geheimen CIA-Vertrags abzurechnen, obwohl dieser Vertrag nichts mit Spectra zu tun hatte.

Maloney, Acree und Fraley verstießen durch den Wettbewerb, die Abrechnung und die Durchführung ihrer externen Beratungstätigkeit gegen die Interessenkonfliktrichtlinie und den Geschäftsverhaltenskodex von Georgia Tech. Kunden und Einnahmen von Georgia Tech zu ihrem persönlichen Vorteil abgelenkt; und nutzten die Einrichtungen und Geräte der Georgia Tech zu ihrem persönlichen Vorteil.

Zudecken

Bei einer Routineprüfung Anfang 2013 entdeckte Georgia Tech problematische Belastungen auf Fraleys PCard und vereinbarte ein Treffen mit ihm. Maloney schlug Acree und Fraley vor, sich zu treffen, um „unsere Geschichte klarzustellen“. Fraley, der befürchtete, dass Maloney versuchen würde, die ganze Schuld auf ihn abzuwälzen, zeichnete die Vertuschungstreffen auf und stellte diese Aufnahmen dem FBI zur Verfügung.

Bei ihren Vertuschungstreffen bat Maloney Acree und Fraley, ihm zu helfen, eine Geschichte um eine fiktive Reihe von Fakten zu weben, die darauf abzielten, Prüfer der Georgia Tech in die Irre zu führen. Maloney schlug außerdem vor, Georgia Tech zu zwingen, die Prüfung abzubrechen, indem sie den Prüfern mitteilten, dass die von Fraleys PCard abgebuchten Gegenstände für die Verwendung im Rahmen eines geheimen CIA-Vertrags gekauft worden seien und dass die Prüfer keine weiteren Details wissen müssten. Dieses falsche Narrativ war ein Vorgeschmack auf Maloneys geplante Verteidigung im Strafverfahren.

James G. Maloney, 57, aus Marietta, Georgia, bekannte sich am 22. Mai 2023 der Verschwörung zum Post- und Überweisungsbetrug schuldig. Die Verurteilung aller drei Angeklagten wird zu einem späteren Zeitpunkt vor dem leitenden US-Bezirksrichter Richard W. Story erfolgen.

Dieser Fall wird vom Federal Bureau of Investigation untersucht.

Die stellvertretenden US-Anwälte Russell Phillips und Stephen H. McClain sowie die Prozessanwältin Emma D. Ellenrieder von der Abteilung für Spionageabwehr und Exportkontrolle des Justizministeriums verfolgen den Fall.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Büro für öffentliche Angelegenheiten des US-Staatsanwalts unter [email protected] oder (404) 581-6016. Die Internetadresse der US-Staatsanwaltschaft für den Northern District of Georgia lautet http://www.justice.gov/usao-ndga.